采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权：无二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1。
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2023-002）、《金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2023-003）。
本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4。
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五。
会议登记方法
1、登记时间：2023年4月21日09:30-11:30、13:30-14:00
2、登记方式：
（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
3、联系方式：
（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部
（2）邮编：742308
（3）联系电话：0939-7551826
（4）传真：0939-7551885
（5）邮箱：jhj@jinhuijiu。com
（6）联系人：任岁强、张培
六。
其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年3月23日
附件1：金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会回执
附件2：授权委托书
●报备文件
1．金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
附件1：
金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会回执
说明：1、回执请用正楷填写；
2、此回执须于2023年4月20日（星期四）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。
附件2：
授权委托书
金徽酒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-002
金徽酒股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会2022年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司董事会2022年度工作报告》。
2．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司总经理2022年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
3．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司独立董事2022年度述职报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
4．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
5．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2022年年度报告》《金徽酒股份有限公司2022年年度报告摘要》。
6．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度审计报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
7．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
8．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
9．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
10．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-004）。
11．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-005）。
12．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2023-006）。
13．审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2022年度日常关联交易
