表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避5票。
周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-007）。
14．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避3票。
周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-008）。
15．审议通过《关于审议〈上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避2票。
邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司关于上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。
16．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-009）。
17．审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
同意聘任郑飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2023-010）。
18．审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-011）。
公司独立董事就上述第13、14、16项议案分别发表了同意的事前认可意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事就上述第5、7、10、11、12、13、14、15、16、17项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
上述第1、3、5、9、10、16项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年3月23日
●报备文件
1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-003
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司监事会2022年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司监事会2022年度工作报告》。
2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2022年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2022年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
3．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度审计报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
5．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
9．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，合理使用自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金；有利于提高资金使用效率，并获取投资收益，为公司及全体股东谋求更多的回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
10．审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2022年度日常关联交易在预计额度内进行，2023年日常关联交易是基于公司正常生产经营产生，交易定价客观、公允，公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
11．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠的目的是为回馈社会，开展2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益活动，积极履行上市公司社会责任，符合公司发展及全体股东利益。公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。
12．审议通过《关于审议〈上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》具备公正性和客观性，反映了上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。上海复星高科技集团财务有限公司经营资质、内控建设、经营情况均符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在表决时进行了回避，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
13．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，聘请2023年审计机构的决策程序合法有效。
上述第1、2、6、7、13项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
2023年3月23日
●报备文件
1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
2．金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见。
证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-004
金徽酒股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司拟以截至2022年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利152,177,999.10元（含税）。
●本预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
