一、利润分配预案内容
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现净利润407,948,116.22元,按照《公司章程》规定提取10的法定盈余公积金40,794,811.62元后,加上以前年度结余的未分配利润1,181,227,077.21元,减去2021年度已分配现金股利111,597,199.34元,2022年末未分配利润为1,436,783,182.47元。
公司拟以截至2022年12月31日的总股本507,259,997股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金股利152,177,999.10元(含税),占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的54.50。股利派发后,公司剩余未分配利润1,284,605,183.37元结转下一年度。
二、决策程序
1.董事会意见
公司于2023年3月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年(2021-2023)分红回报规划》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
2.独立董事意见
公司独立董事意见详见2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
3.监事会意见
公司于2023年3月22日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年3月23日
●报备文件
1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;
2.金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议;
3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-010
金徽酒股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下:
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定,并依据《公司章程》《公司总经理工作细则》等制度规定,结合公司经营发展需要,经总经理提名,董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核,公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意聘任郑飞先生为公司副总经理,任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年3月23日
●报备文件
1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;
2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
郑飞先生,男,1979年6月出生,硕士研究生学历。曾任东方钢铁电子商务有限公司IT部项目经理、上海宝信软件股份有限公司协同商务事业部高级项目经理、上海复星高科技(集团)有限公司智能科技部IT总监、上海复星高科技集团财务有限公司信息科技部总经理;2021年9月至今任金徽酒股份有限公司首席数字官。
郑飞先生未持有公司股票。郑飞先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的规定,不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任副总经理职务的情形,未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网,郑飞先生不是失信被执行人。
证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-007
金徽酒股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易
及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响:公司与各关联方之间销售商品(白酒),采购商品和劳务、租赁等日常关联交易,均属于公司正常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,未使公司主营业务对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
金徽酒股份有限公司(含下属的其他子公司,下同,以下统称“公司”)因生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司(以下统称“亚特集团”)、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司(以下统称“复星”)、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司(以下统称“懋达实业”)之间存在销售商品(白酒)、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易,预计2023年1月1日至2023年12月31日期间,公司与亚特集团、复星、懋达实业的日常关联交易金额累计不超过10,225.00万元。
1.2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2022年,公司与关联方发生的部分零星采购、对外捐赠未在年初预计,日常交易过程中根据授权履行了内部审批程序,不会对公司生产经营造成重大不良影响。
2.2023年日常关联交易类别和预计金额
2023年度,公司预计与亚特集团、复星、懋达实业等关联方之间发生日常关联交易情况如下:
单位:万元
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方介绍
单位:万元
2.关联方的主要财务数据
单位:万元
注1:上述部分关联方主要财务数据未经审计。
注2:上海复星高科技(集团)有限公司为复星国际有限公司(0656.HK)全资子公司,复星国际(0656.HK)为香港联交所上市公司,财务信息可参见复星国际于香港联交所网站披露的相关公告。
3.履约能力分析
上述关联企业均依法存续经营,其经济效益和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信责任主体,具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.交易定价原则和定价标准
公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向金徽酒(新疆)营销有限公司销售商品(白酒)的价格为同期同类产品的经销商价格、向其他关联方销售商品(白酒)的价格为同期同类产品的团购价格。公司向关联方采购商品、劳务及房屋租赁的价格为同期同类商品、劳务、房屋租赁的当地市场价格。公司不应给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。
2.公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单,本授权有效限期自2023年1月1日至2023年12月31日。
四、关联交易履行的程序
1.审计委员会意见
公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议,同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品(白酒),采购商品、劳务及房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易。
2.董事会审议和表决情况
公司于2023年3月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事根据规定对该议案回避表决。
3.独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
4.监事会审议和表决情况
公司于2023年3月22日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。监事会认为:公司2022年度日常关联交易在预计额度内进行,2023年日常关联交易是基于公司正常生产经营产生,交易定价客观、公允,公司董事会对本次关联交易事项进行表决时,关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与各关联方之间销售商品(白酒),采购商品和劳务、租赁等日常关联交易,均属于公司正常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,未使公司主营业务对关联方形成依赖。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年3月23日
●报备文件
1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;
2.金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议;
3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
4.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;
5.国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的核查意见。
证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-009