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（原标题：四川路桥建设集团股份有限公司2016年第一季度重大工程中标公告）
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2016-011
四川路桥建设集团股份有限公司
2016年第一季度重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营部门初步统计，本公司及子公司2016年第一季度新中标项目20个，中标合同金额为56.36亿元。其中，重大工程中标项目情况如下：
1、湖北省嘉鱼长江公路大桥JY—1标，预估价1,167,000,000元（因为该项目设计和施工同时进行，此价格是业主方设计的预算价格，最终中标价格可能会因设计过程的变化而有所变动），工期42个月。
2、四川省眉山市瑞景？南湖壹号项目建筑工程施工，中标价212，797，754元，工期600日历天。
3、四川省甘孜州稻城县海子山至桑堆乡磨房沟公路工程施工标段，中标价238，987，907元，工期20个月。
4、陕西山区道路安全示范项目G316旬阳至安康二级公路改建项目XALJ合同段，中标价111，825，159元，工期450日历天。
5、陕西省陕西山区道路安全示范项目102省道（211国道）旬阳至小河公路改建项目第XXLJ03合同段，中标价166，897，653元，工期17个月。
6、西藏贡嘎机场至泽当专用公路新改建工程施工LJ2标段，中标价483，758，620元，工期12个月。
7、浙江省三官堂大桥及接线（江南路至中官西路）工程（主桥）施工，中标价687，962，176元，工期36个月。
8、浙江省“三路一桥”PPP项目北环东路（世纪大道-东外环路）快速化改造工程，中标价981，025，943元，工期36个月。
9、广东省深圳市龙岗区布坂联络道市政工程第2标段，中标价372，794，986元，工期730日历天。
10、四川省凉山州国道353大岩洞至雷波县城段改建工程A合同段，中标价102，681，575元，工期24个月。
11、四川省九寨沟（川甘界）至绵阳高速公路控制性工程黄土梁隧道工程土建施工第C2标段，中标价898，227，212元，工期54个月。
截止2016年3月31日，公司本年度累计新中标项目20个，累计中标金额56.36亿元，剩余合同金额321.32亿元（含BOT项目109.19亿元）。由于项目在实施过程中可能发生调整、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与新签合同金额可能并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年4月9日
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2016-012
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2016年4月8日（星期五）以现场方式召开，会议通知于2016年4月1日以书面、电话和电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中委托出席2人，董事孟寰因公出国委托董事甘洪代为行使表决权，独立董事杨勇因公出差委托董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票的方案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司逐项审议并通过了非公开发行股票的方案。具体如下：
1、发行的股票种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内由公司选择适当时机向不超过十名特定对象发行。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的对象为包括公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的不超过10名特定对象。其中，铁投集团承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购股份，认购金额为60,000万元，认购数量根据最终发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。除铁投集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除铁投集团外，其他最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。
公司本次发行的对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过102,564万股（含本数）。在前述范围内，提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
5、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日（即2016年4月9日）。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于3.51元/股。
提请公司股东大会授权董事会在取得中国证证券监督管理委员会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定最终发行价格。
铁投集团不参与询价，但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的股票。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行底价将相应调整。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
6、限售期安排
铁投集团认购的本次发行的股份，自本次发行股票上市之日起36个月内不得转让；其他特定投资者认购的本次发行的股份，自本次发行股票上市之日起12个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
7、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过360,000万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
注：阿斯马拉项目投资涉及美元兑人民币汇率暂按1:6.51进行估算
本次发行实际募集资金与拟使用募集资金的差额，由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求，按项目工期及轻重缓急，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
8、上市地点
限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
9、滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月有效。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰进行了回避表决。
公司独立董事事前审议了本议案，并对此发表了表示同意的独立意见。
公司本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（三）审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
公司拟向包括控股股东在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，并编制了《四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》。
本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰进行了回避表决。
公司独立董事事前审议了本议案，并对此发表了表示同意的独立意见。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析研究报告的议案》
本次非公开发行股票募集资金总额不超过360,000万元（含本数），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为确保公司本次非公开发行A股股票募集资金能够合理使用，公司编制了《四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
经公司董事会审议，为公司本次非公开发行股票募集资金使用项目进行评估的机构具有独立性，其评估假设前提具有合理性、与评估目的具有相关性、评估结果能够客观反映标的资产的实际价值。
公司独立董事对
