九寨沟有限公司和有限责任公司的区别，四川路桥建设集团股份有限公司2016年第一季度重大工程中标公告 四川路桥建设集团公司、四川路桥集团有限公司、中标建设集团有限公司、湖南路桥建设集团公司、深圳路桥建设集团公司、中交路桥建设有限公司、广西路桥建设有限公司、四川路桥最新中标、四川路桥2013中标、2013四川路桥建设项目、九寨沟有限公司和有限责任公司的区别。
此发表了表示同意的独立意见。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司拟按询价结果以6亿元的款项认购本次非公开发行股票，认购数量根据最终发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理；并且，公司已与四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署了附条件生效的股份认购合同。具体内容详见公司公告编号为2016-015的《四川路桥建设集团股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰进行了回避表决。
公司独立董事事前审议了本议案，并对此发表了表示同意的独立意见。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过了《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》
根据本次非公开发行股票的方案，公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署了附条件生效的《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》。
本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰进行了回避表决。
公司独立董事事前审议了本议案，并对此发表了表示同意的独立意见。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会证监发行字〔2007〕500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告”。为此，公司编制了《前次募集资金使用情况报告（截至2015年12月31日）》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2016】51050024号）。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（九）审议通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理，董事会批准开设本次非公开发行的募集资金专用账户，并授权公司经营层组织办理开设募集资金专用账户的相关具体事宜。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的本次非公开发行股票相关决议的框架和原则下，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的全部事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行起止日期、发行价格、发行数量、发行对象的确定、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；
2、授权董事会、董事长及董事长授权的人修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件；
3、办理有关本次非公开发行股票的申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；
4、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
5、根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可用自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换；在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司非公开发行股票政策有新规定或监管要求发生变化，或者市场条件或公司实际情况发生变化时，对本次非公开发行股票具体方案进行调整，并相应修订发行方案、发行预案等文件；
7、设立本次非公开发行股票募集资金专项账户；
8、在法律、法规、有关规范性文件及公司《章程》允许范围内，办理发行、申报、登记、锁定、上市等与本次非公开发行股票有关的其他事宜；并根据本次非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
9、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
10、上述授权事宜自公司股东大会审议批准本次非公开发行股票的相关议案之日起12个月有效。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）,要求“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并编制了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
为切实履行公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施，公司控股股东、董事和高级管理人员作出了相应承诺。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司合规开展房地产开发业务的议案》
经公司自查，公司及子公司从2013年1月1日至2016年3月31日合规开展房地产开发业务，公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员就公司合规开展房地产开发业务事宜也出具了相应承诺。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2016年4月29日以现场结合网络的方式召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告编号为2016-014的《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
以上第一至四、第六至八、第十至十三共11项议案需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、第六届董事会第六次会议独立董事意见；
2、第六届董事第六次会议独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年4月9日
证券简称：四川路桥证券代码：600039公告编号：2016-013
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2016年4月8日（星期五）在公司十楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月1日以书面的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司监事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票的方案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司逐项审议并通过了非公开发行股票的方案。具体如下：
1、发行的股票种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内由公司选择适当时机向不超过十名特定对象发行。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的对象为包括公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的不超过10名特定对象。其中，铁投集团承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购股份，认购金额为60,000万元，认购数量根据最终发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。除铁投集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除铁投集团外，其他最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。
公司本次发行的对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过102,564万股（含本数）。在前述范围内，提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
5、发行价格及定价原则
