注册资本：5，000万元
法定代表人：马永军
注册地址：临河区东郊红星工业园
主要办公地点：临河区东郊红星工业园
邮政编码：015000
税务登记证号码：内国税字152801701447892号
内地税字15080270144789－2号
联系电话：0478－8256551
业务范围：有色金属（除国家控制种类）加工、焙烧、冶炼、销售；化工产品销售；硫酸加工、销售
2、临河新海的股权结构
收购人、建新集团、本公司
指甘肃建新实业集团有限公司
朝华集团、朝华科技、上市公司
指朝华科技（集团）股份有限公司
建银国际
指建银国际投资咨询有限公司
港钟科技
指深圳市港钟科技有限公司
东升庙矿业
指内蒙古东升庙矿业有限责任公司
金鹏矿业
指凤阳县金鹏矿业有限公司
临河新海
指内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司
进出口公司
指甘肃建新进出口贸易有限公司
本报告书
指《朝华科技（集团）股份有限公司收购报告书摘要》
本次交易、本次发行、本次资产重组
指朝华集团向建新集团、建银国际、港钟科技定向发行541，698，351股股份，以购买上述三家法人持有的东升庙矿业合计80％的股权、金鹏矿业合计100％的股权、临河新海合计100％的股权、进出口公司合计100％的股权的行为
本次收购
指建新集团以其持有的东升庙矿业30％股权、金鹏矿业65％股权、临河新海80％股权及进出口公司60％股权认购朝华集团发行的247，230，318股股份的行为。本次收购前，建新集团持有朝华集团100，000，0001股股份，收购后持有朝华集团347，230，318股股份，占发行后总股本的39．02％。
基准日、评估基准日
指2009年5月31日
《公司法》
指《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》
指《上市公司收购管理办法》（证监会令第35号）
《重组办法》
指《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）
《16号准则》
指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
中国证监会
指中国证券监督管理委员会
深交所
指深圳证券交易所
财务顾问
指天相投资顾问有限公司
律师事务所
指北京市时代九和律师事务所
会计师事务所
指西安希格玛有限责任会计师事务所
中天华
指北京中天华资产评估有限责任公司
中瑞岳华
指中瑞岳华会计师事务所有限公司
元
指人民币元
收购人名称：
甘肃建新实业集团有限公司
注册地址：
甘肃省徽县城关滨河路
法定代表人：
刘建民
注册资本：
55，000万元
公司类型：
有限责任公司
经营范围：
自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或者禁止进出口商品和技术除外，机械设备，化工产品（不含化学危险品）。机电产品，农副产品（不含粮食）。建筑材料，五金交电，仪器仪表，橡胶和塑料制品，矿产品（不含特种矿产品）销售。
经营期限：
1998年12月18日至2014年12月17日
营业执照注册号码：
621227200000690
税务登记证号码：
甘国税622630710290209号
甘地税621227710290209号
通讯地址：
甘肃省兰州市城关区雁滩工业城南二区六号二楼
邮政编码：
730010
联系电话：
0931－4612006
序号
公司名称
简称
成立时间
注册资本
（万元）
主营业务
股权情况
1
内蒙古东升庙矿业有限责任公司
东升庙矿业
2000年7月25日
36，000
铅锌多金属矿采选
建新集团持有30％股权
2
凤阳县金鹏矿业有限公司
金鹏矿业
2001年11月20日
12，000
铅锌多金属矿采选
建新集团持有65％股权
3
内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司
临河新海
2001年08月03日
5，000
硫酸生产
建新集团持有80％股权
4
甘肃建新进出口贸易有限公司
进出口公司
2004年7月27日
10，000
矿产品贸易
建新集团持有60％股权
5
巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司
华峰氧化锌
2006年11月6日
10，000
氧化锌生产
建新集团持有55％的股权
6
陇南山河锌业有限公司
陇南山河锌业
2005年9月8日
1，500
控股型公司
建新集团持有该公司51％的股权
7
西藏圣凯矿业有限公司
西藏圣凯
2005年11月29日
500
铅锌多金属矿采选
陇南山河锌业持有80％的股权
8
西藏昌都地区八宿县赛西实业有限公司
西藏赛西
2008年5月21日
1，000
铅锌多金属矿采选
建新集团持有70％的股权
9
凤阳县中都矿产开发服务有限公司
中都矿产
2008年2月28日
100
铅锌多金属矿采选
建新集团持有100％的股权
10
察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司
博海矿业
2006年4月29日
2，000
铅锌多金属矿采选
建新集团持有100％的股权
11
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司
瑞峰铅冶炼
2004年12月24日
6，000
铅冶炼加工及相关产品的加工和销售
建新集团持有该公司51％的股权
序号
公司名称
简称
成立时间
注册资本（万元）
主营业务
股权情况
12
巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司
华澳矿业
2005年11月1日
5，000
铜矿采选及酒店、房地产等项目管理
建新集团持有100％股权
13
乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司
欧布拉格铜矿
2002年7月21日
2，000
铜矿的开采、浮选、销售及金、银等其他副产品的销售
华澳矿业持有51％股权
14
甘肃万星实业股份有限公司
万星实业
2008年6月17日
100，000
铜、钨、钼矿产品资源投资
建新集团持有90％股权
15
甘肃新洲矿业有限公司
新洲矿业
2005年8月4日
14，500
钨钼矿采选
万星实业持有49％股权
16
山西金德成信矿业有限公司
山西金德成信
2005年12月27日
20，000
钼矿采选
万星实业持有65％股权
17
商洛市中北矿石金属开发有限公司
商洛中北矿
2006年6月15日
2，200
铜矿开发采选
万星实业持有100％股权
18
新疆赛华矿业有限公司
赛华矿业
2005年11月9日
100
铜矿勘探
万星实业持有100％股权
19
新疆托里润新矿业开发有限责任公司
托里润新矿业
2005年7月21日
300
铜矿勘探
万星实业持有49％股权
20
新疆宝盛矿业开发有限责任公司
宝盛矿业
2005年8月5日
100
铜矿勘探
万星实业持有51％股权
21
吉林政达矿业有限公司
吉林政达
1996年12月20日
3，300
钨钼矿采选
万星实业持有100％股权
22
内蒙古中西矿业有限公司
中西矿业
2005年5月9日
3，000
钼矿产品勘探、开采销售
吉林政达持有70％股权
序号
公司名称
简称
成立时间
注册资本
（万元）
主营业务
股权情况
23
甘肃翔云矿山工程设备有限公司
翔云矿山
1998年12月20日
1，000
采矿设备批发零售
建新集团持有60％的股权
24
北京建新科技有限公司
建新力拓科技
2008年2月28日
500
有色金属矿产品科技研发
万星实业持有55％的股权
25
海南豪峰资源开发有限公司
豪峰资源
2001年2月9日
200
有色金属、矿产资源贸易
建新集团持有85％的股权
26
甘肃建新实业集团璐源物资贸易有限公司
璐源物贸
2006年12月12日
1，000
建材、机电产品工矿设备批发销售
万星实业持有60％的股权
27
嘉峪关璐源金属材料制造有限公司
璐源金属材料
2007年6月14日
300
矿山设备配件的加工制造
璐源物贸持有100％的股权
28
嘉峪关路之源再生资源回收有限责任公司
路之源回收
2008年4
